英国华裔女子为中国通缉犯洗钱被判有罪,涉案金额超过20亿英镑
原标题:英国华裔女子为中国通缉犯洗钱被判有罪,涉案金额超过20亿英镑橙柿互动客户端消息,3月20日,42岁英国华裔女子温简(JianWen音译)因为替中国在逃通缉犯张雅迪(YadiZhang音译)洗钱而被判有罪,涉案金额超过20亿英镑。温是出生于中国的英国公民,原本在英国北部
新型洗钱手法?花店接5.2万元现金花束大单竟是洗钱
图为花店老板茆女士和她与顾客沟通的对话截图近日,江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客发来的订单,要求制作一个52000元现金鲜花礼盒,用于给女友求婚。沟通好款式
印度法院下令释放两名中国公司高管
图为vivo在印度的门店(资料图)参考消息网12月31日报道据新加坡《联合早报》网站12月31日报道,印度一家法院12月30日下令,释放中国手机制造商vivo
许家印被逮捕后,出现有趣的现象:地产商突然间似乎都不再缺钱了
许家印的逮捕,如同一场突如其来的风暴,席卷了整个地产界。这位曾经的财富偶像,一夜之间成为了众矢之的,而他被逮捕的原因,更是让人瞠目结舌。据传,许家印涉及了一桩贪
LVMH老板被调查其律师:洗钱指控毫无根据
原标题:LVMH老板被调查其律师:洗钱指控毫无根据财联社10月1日电,奢侈品集团LVMH老板、法国亿万富翁伯纳德·阿尔诺的律师表示,洗钱指控毫无根据。相关新闻
LV迪奥集团CEO涉嫌洗钱被调查
  中新经纬9月30日电据华尔街日报中文网报道,法国检察官正在调查法国亿万富翁、LVMH集团董事长伯纳德•阿尔诺和一名俄罗斯商人之间可能存在的洗钱交易。LVM
涉及40亿元的腐败大案,被最高法专门提及
7月13日,据央视新闻报道,最高人民法院公布了一系列上半年的工作成果。从数据上看,今年上半年,全国法院审结一审刑事案件54.5万件,同比增长10.9%。而在列举
全国首例利用直播平台打赏洗钱案告破 涉案金额近一亿元
原标题:全国首例利用直播平台打赏洗钱案告破涉案金额近一亿元2022年6月,上海警方在侦查一起集资诈骗案的过程中,为追查资金流向挽回经济损失,发现被非法募集的资