金融界5月17日消息，大悦城发布公告，将于2024年6月6日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月31日，当日收市后持有大悦城股票的投资者可以参与投票。

会议地点：北京市东城区金鱼胡同5-15号北京华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅。

本次股东大会共计审计20项议案，具体如下：

1、关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案

2、关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案

3、关于审议公司2023年度利润分配预案的议案

4、关于审议《2023年年度报告》及其摘要的议案

5、关于审议2024年度贷款授信额度的议案

6、关于拟续聘会计师事务所的议案

7、关于审议公司董事2024年度薪酬方案及2023年度薪酬执行结果的议案

8、关于审议公司监事2024年度薪酬方案及2023年度薪酬执行结果的议案

9、关于2024年度向控股子公司提供担保额度的议案

10、关于2024年度向联合营企业提供担保额度的议案

11、关于2024年度对外提供财务资助的议案

12、关于2024年度向项目公司提供财务资助额度的议案

13、关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案

14、关于审议公司开展金融衍生品套期保值业务的议案

15、关于审议2024年度日常关联交易预计额度的议案

16、关于审议与中粮财务有限责任公司签署金融服务协议的关联交易议案

17、关于审议2024年与中国太平保险集团有限责任公司及其子公司开展融资合作的关联交易议案

18、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案

19、关于补选独立董事的议案——选举杨金观先生为公司第十一届董事会独立董事

20、关于补选非独立董事的议案。

本文源自金融界


                                        
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