46岁的男子李俊在河南郑州租下一层写字楼,装修成“中建六局水利水电建设集团有限公司(下称六局水利公司)河南分公司”。在“河南分公司”总经理室内,李俊收下包工头冯先生给的“项目前期费用”100万元现金,此后,冯先生发现“2亿元的项目只有100万元”后,找李俊退钱无果。

中建六局水利水电建设集团 资料图

8月10日,六局水利公司相关负责人向上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163.com)表示,李俊不是该公司的职工,公司对其这一行为不知情,警方介入调查时,公司会主动配合。

李俊称,他没有招摇撞骗,把办公室装修成“河南分公司”是为了帮六局水利公司拉业务。目前,警方已介入调查。

冯先生提供的图片和聊天记录显示,2022年8月,冯先生通过朋友认识李俊,李俊自称是“河南分公司”负责人。李俊对六局水利公司的业务有一定了解,还知道该公司主要领导工作动态。“河南分公司”办公室的墙上挂着“六局水利公司”介绍展板,包括了企业LOGO、工程项目图片等,李俊坐在总经理办公室内。

基于上述原因,冯先生没有怀疑李俊的身份。2022年11月16日,李俊联系冯先生。通话录音显示,李俊称六局水利公司正在沈丘修国道,他能介绍2亿元的项目给冯先生,冯先生需要支付“前期费用”100万元,待项目结算时将100万元算进“大账”中。

2022年12月7日,李俊向冯先生出具收据:今收到冯先生现金100万元,用于沈丘G329国道施工项目。如果不能顺利进场,无条件原金额退还。顺利进场施工,收据收回,并补充相关合作协议。李俊在收据上按了手印。

李俊给冯先生出具的100万元收条 图片来源/受访者供图

2023年2月,冯先生来到项目工地上发现,各标段的施工方已进场施工,他只能做估值100万元的项目。谈到李俊时,工地负责人表示,100万元的项目虽与李俊介绍有关,但他不认识李俊,李俊也不是六局水利公司的职工。

认为受骗的冯先生找李俊退钱,李俊表示会退,但迟迟不兑现。2023年7月,冯先生拨打李俊电话,始终无法接通。

7月14日,冯先生来到位于天津的六局水利公司总部。录音显示,六局水利公司相关负责人说:“查了下,李俊不是我们的人,与我们公司无关;他把租的办公室装修成公司的样子,公司不知情,是他个人行为,你去报警,报警后我们会配合民警,说明相关情况。”

李俊把租来的办公室装修成央企办公室 图片来源/受访者供图

8月10日,六局水利公司另一负责人称,李俊收100万元现金,把租来的办公室装修成“六局水利公司”,这一行为给公司声誉造成负面影响。

李俊告诉上游新闻记者,他与六局水利公司河北分公司负责人认识,给河北分公司介绍过多笔业务。虽然设办公室的行为,六局水利公司负责人事前不知情,但事后持默许状态。租办公室已有一年,租金40多万元。收100万元是“行业潜规则”。他会尽快解决此事,不给六局水利公司添麻烦。

得知李俊上述说法后,六局水利公司另一负责人说:“李俊与我们公司没有半点关系,他还在说和我们有关系,这是在混淆视听。”

上游新闻记者了解到,目前,郑州市公安局金水分局刑侦大队已介入调查此事。

上游新闻记者 牛泰

编辑:邹渝

延伸阅读

小学3年级辍学的杨军,在刑满释放后摇身一变成了“衣锦还乡”的企业家。靠着自己所称的政府关系,不仅可以随意进出区政府大院,还拿到了所谓的扬州市江都区老旧小区改造项目。

2021年6月,江都区“老旧小区改造项目”开工,此后的两年间,江都区有52个小区上百幢居民楼被粉刷一新。就在项目完工后不久,江都区政府却告诉来自上海的3家施工方,你们签订的合同是假的,杨军背后的领导也不存在。此时,3家施工方已在材料、工人工资等项目上垫资上亿元。且杨军还以“好处费”等为由,骗取3家上海施工方4000多万元。

“杨军安排社区负责人配合施工,带我们进区政府送材料,还有领导到现场视察工作,这些都是假的?”一家施工方负责人周丽说她很难以置信。至案发,3家上海施工方被骗了4000多万元。

2023年5月22日,杨军等人因涉嫌诈骗罪被提起公诉。

8月初,上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163.cim)记者在江都区走访中了解到,该事件在当地备受关注,一个骗子如何让52个小区的负责人“配合”他完成诈骗,成了当地人讨论的话题。

上游新闻记者获悉,此案原定于8月10日开庭审理,8月9日晚被通知审理延期。

江都区52个小区都在改造范围内 摄影/上游新闻记者 沈度

做局:“1.5亿元财政预算”的大工程

周丽对杨军的第一印象并不好。杨军通过中介朋友认识周丽后,曾以经营、做工程、抵押借款等方式向周丽借钱,被委婉拒绝。杨军并没有就此断了与周丽的联系,多次邀请周丽到江都,称可以帮她介绍工程和当地领导。

周丽回忆,杨军第一次带她见领导是在2019年的冬天。“当天晚上,杨军介绍我认识了江都区规划局的‘高书记’,我们在河边虽然只简单聊了几句,但杨军透露了一个消息,江都老旧小区改造项目都是‘高书记’批的。”周丽很快发现了其中的问题。“上海的老旧小区改造都是住建部门在负责,怎么扬州是规划部门在管?”杨军告诉她,江都是小地方,没法和上海比。因为没有参与的想法,周丽也就没有再多问。

此后的几个月,杨军和周丽的联系越来越频繁,杨军不仅给周丽引荐了江都区政府领导的“秘书”孙燕,还和周丽说,通过他的沟通,“高书记”愿意把江都区老旧小区改造的项目交给她做。并让她在扬州注册一家公司方便运营,期间还曾带着“高书记”到周丽上海的公司和别墅去考察了实力。

按照杨军的要求,周丽以其弟弟的名义在扬州注册了一家置业公司,两人口头约定,周丽和杨军各占50%股份。公司还没开始经营,杨军就送来了一份大礼。

“他和‘孙秘书’给我看了一份涉及司法拍卖价值5750万的收购合同,合同上被收购的建筑物被登记在置业公司名下,并盖有扬州市财政局公章。”周丽说,杨军称这是他此前和领导打算一起搞的项目,现在出了点问题,所以他想继续收购,和周丽一起开发赚钱。能在短短几个月就把价值千万的司法拍卖项目拿到手,周丽认为杨军还有些本事。

此后,杨军以“承揽老旧小区改造工程需要打点领导”等名目,开始从公司拿钱。到项目签约前,杨军已从周丽处拿走了300多万元。

据相关证据显示,杨军曾和规划局“高书记”向周丽许诺,老旧小区改造的项目有1.5亿元的财政预算,预付款就有4500万。

区政府宿舍楼也在改造范围内 摄影/上游新闻记者 沈度

骗局:帮“书记”营救被绑架情人

2020年6月12日,“高书记”给周丽带来了一份《江都区住宅小区修缮改造合同》,合同中还附有一份报价单,约定了房屋外立面、避雷针、屋面防水、雨水管道、外墙窗、脚手架等项目的计价和付款方式。“高书记”告诉周丽,最终按照审计价格结算。

改造期间,现场搭起了脚手架 图片来源/受访者供图

上游新闻记者看到,这份工程合同上甲方是“江都区人民政府规划局”,加盖公章为“扬州市江都区规划局”。而此时,江都区规划局早已完成机构改革,更名为扬州市自然资源和规划局江都分局,且该局从没有“江都区人民政府规划局”的官方名称。对于这些疑点,因杨军和“高书记”的密切关系,周丽并没有注意。

规划部门名称使用有明显错误 摄影/上游新闻记者 沈度

一个月后,“扬州市江都区规划局”给周丽的公司出具授权书,授权周丽弟弟为江苏省扬州市江都区旧房维修改造负责人。杨军告诉周丽,“孙秘书”就是这个项目的总指挥。“我还发消息祝贺过‘孙秘书’,她没有否认。”周丽回忆,那段时间,她和“孙秘书”“高书记”见过几次,也送过一些礼物,都是为了让他们能在项目上提供帮助。

合同签订了,开工又遇到困难。周丽说,根据杨军的说法,项目签订后一个月左右就要开工。周丽带着工人来到扬州,项目却无法开工,4500万预付款也没有到账。周丽打了退堂鼓,多次向杨军表示不愿意再继续合作。为了稳住周丽,2020年11月,“江都区人民政府”与周丽签订《补充协议》,约定一方不履行合同,要赔偿另一方工程造价的20%作为毁约赔偿金后,才打消了周丽的顾虑。

2021年6月25日,合同签订一年后,周丽终于拿到了“扬州市江都区人民政府”出具的旧房维修施工开工证,6月28日,第一个小区开始施工。

周丽说,能顺利开工,是以帮助江都区一位领导营救情人为前提。红星新闻曾提到,2021年5月,杨军向周丽介绍了一个叫“李书记”的人,称“李书记”和江都区一把手平起平坐。“李书记”告诉周丽,自己的情人在外地被绑架,需要170万,如果周丽给他,端午节后政府有100亿元资金到账,到时可以给她公司打3到5亿元。以此为由头,2021年5月21日至6月10日之间,杨军以“给‘李书记’帮忙”为由,从周丽处拿走了280万元。

社区:天上掉下免费馅饼

2023年8月,上游新闻记者在区政府宿舍、双仙公寓、北园新村等被改造小区看到,小区外立面和楼道内墙壁都被修葺一新,部分建筑还做了防水涂层。对比改造前图片,原来脱漏的墙壁和瓷砖已被清理,工人对墙面找平后,重新对外立面进行了粉刷。

工人正在对楼道墙面进行粉刷 图片来源/受访者供图

社区居民和周边中介称,这些小区的房龄在二十多年左右,2022年下半年完成的外立面改造,是市政工程,粉刷后还对下水管道也进行了改造。

上游新闻记者了解到,当时共有包括周丽在内的3家公司累计对江都区52个小区上百幢居民楼进行改造。

小区居民称,该项目为市政工程 摄影/上游新闻记者 沈度

“他给我们安排的都是特别老旧的小区,工程量很大。”另一家工程公司负责人表示,在施工前社区组织业主代表一起了解施工流程、选择外墙粉刷的颜色,施工期间曾给工人送了慰问品,施工结束后,多个被改造小区还送了锦旗,施工过程很顺利。

社区负责人证实,这项财政拨款的“市政项目”有另一套说法。一名负责人提到,2021年6月28日,杨军找到他,表示要对小区外墙免费出新,并告诉他电话号码是区里给的。“我一听还有这好事,就叫他来社区当面把情况了解下。当天下午见面后,他说现在功成名就了,要对家乡做点好事,回馈社会。最主要的还有个私心,想在江都做个外墙出新样板,参加高邮、宝应外墙出现的工程招标。”该负责人称,他第二天找到业委会成员,把情况进行了通报,大家一致赞成。于是由业委会与杨军签订了免费协议,社区作为见证方也参与了签字。改造过程中,小区居民找到社区询问是否可以1栋和2栋之外的楼栋也进行改造,社区把居民的意见反馈给杨军后,他毫不犹豫地答应了。

该负责人还提到,2021年底左右,杨军再次找到他,提出是否可以对社区所管辖的其它小区也进行改造,他同意了杨军的提议。到案发时,杨军所安排的工程队对该社区的45幢居民楼进行了改造。

根据江苏省相关规定,老旧小区外立面改造需要由住建部门审批,并需要向多个部门进行报备。两年时间内,52个小区没有审批手续为何能顺利开工?另一名社区负责人在接受红星新闻记者采访时回应称,当时杨军只是说来给居民改造小区,自称他们的工程是做好事的。因为不是第一家小区,且在其他小区干工程没有出问题,也没有多想,也没有向有关部门汇报。

对安排工人到小区施工的情况,杨军的供述证实了社区负责人的说法,杨军称,为了取得周丽的信任,他曾找到各个小区的社区负责人,协商免费帮助他们做小区的改造工程。期间也曾有社区质疑杨军为什么要免费帮他们改造小区,杨军就会告诉他们现在免费改造小区,一旦之后政府有旧小区的改造工程,肯定会优先考虑到他。他还向社区负责人表示,社区只需要提供水电支持就可以。

杨军还提到,为了得到社区负责人的配合,他还会给社区负责人送红包和烟、茶叶等,每个红包在1万元左右,有时还会请社区负责人吃饭。

施工期间,社区还给工人和施工公司送了慰问品及锦旗 图片来源/受访者供图

细节:随意带人进出区政府

周丽说,她对杨军深信不疑的另一个原因是在项目洽谈和施工期间,她几次约“孙秘书”“高书记”和杨军见面,3人都将见面地点定在了江都区政府,她亲眼看到3人从区政府大门走出来。期间,周丽的丈夫提出让杨军带他到区政府送文件,杨军也确实带着他将文件送到区政府的一间办公室内,杨军还向办公室工作人员称“是‘高书记’让送来的”。就连周丽公司的施工负责人都被杨军带到过江都区政府多次。

此外,在2019年江都区发布的老旧小区综合整治工程招标文件中,包括区政府宿舍等在内的多个小区都在杨军提供的改造小区名单中。因此她才坚信自己干的就是政府项目。

对于该情节,杨军和孙燕在供述中提到,为了增加周丽的信任,周丽每次提出见面,他们就会把周丽约在江都区政府大院或门口,还特意商量好,由孙燕和“高书记”先到区政府大院等待,杨军带着周丽到门口时,杨军再打电话让孙燕和“高书记”出来,营造出两人是政府工作人员的假象。

孙燕说,一次,杨军开车带她进到区政府大院,车就停在大院停车场。和周丽在区政府门口见面后,杨军返回停车场将车开走,这次和周丽见面后不久,杨军给了孙燕7万元好处费。回忆起此事,周丽也印象深刻,“他让我去送材料,我们在区政府门口见的,后来他来我家拿了200万元好处费。”周丽说。

和周丽丈夫一起送材料的情形,杨军则供述称,他开车带着周丽丈夫到江都区政府后,上了办公楼7楼后,随意找到一间办公室,以送材料的名义将材料放到了办公人员的桌子上。周丽丈夫离开后,他又以送错文件为借口取走了文件。孙燕和杨军的说法,也得到了其他嫌疑人的证实。

走访中,上游新闻记者按照杨军的做法曾尝试进入江都区人民政府,但并未成功。对于杨军等人为何能随意进入江都区政府的情况,在询问笔录中并未提及。

上游新闻记者查询官网发现,在案发时间段,江都区和规划部门均没“高书记”“孙秘书”等人的信息。

上游新闻记者尝试按照杨军的方式进入江都区人民政府,但并未成功 摄影/上游新闻记者 沈度

官方:查无此领导

2022年下旬,周丽公司完成24个小区合计90万平方米的改造工程,另外两家公司累计完成28个小区合计73万平方米的改造工程。

老旧小区改造工程顺利完工,工程款却迟迟不到账。期间,周丽多次找到杨军和“孙秘书”“高书记”询问打款进度,都被以各种理由推诿。此时,周丽等人发现,在立项、施工期间,杨军累计从3家公司拿走保证金、好处费4000多万元。因无法支付工人工资,周丽的资产还险些被查封、处理。

于是,周丽等人拿着合同向江都区政府及相关部门讨要工程款,却被告知区政府及相关部门从未与3家公司签订过任何合同,周丽口中的“高书记”“李书记”“孙秘书”等人也并不存在。不相信的周丽多次向相关部门求证,均得到了查无此人的回复。

没有签订合同,那当地政府对项目是否知情?杨军的询问笔录中记录,当地政府对此并不是毫不知情,2021年四五月份时,政府相关部门曾通过社区负责人将其叫到社区办公室,询问其怎么对小区进行改造,杨军就改造的事宜进行了汇报。“后来我还叫施工方讲解了小区改造流程,当时现场的政府人员还说以后老旧小区的改造就参照我们的标准来。”杨军说,据他了解,到2022年9月底前后,当地相关部门就注意到了此事。

施工方负责人也证实,施工期间曾被叫到有政府领导参与的会场开会,还有领导到现场视察过。但扬州市江都区住建局负责人此前在回应红星新闻记者采访时表示,这是一起诈骗案。

老旧小区改造前后对比 摄影/上游新闻记者 沈度

根底:小学三年级辍学

能随意进出区政府的“成功商人”杨军,究竟是谁?

上游新闻记者走访中了解到,今年45岁的杨军在小学3年级时就已辍学,2006年因诈骗罪被判处有期徒刑15年。另据红星新闻报道,杨军很少回家,已经离婚。姐姐嫁到浙江,母亲也已去世,家里已经没人。杨军大部分时间在江都区,他做什么工作没人知道,他自己也不提。

“杨军出狱后很长一段时间都不知道他在做什么,只是偶尔借钱、还钱的时候能看到他。杨军也曾提到江都区的多个老旧小区外立面改造都是他的工程,但知道他的人都没人信。”熟悉杨军的人说。

对于这场骗局,杨军在多次供述中承认,通过朋友认识周丽后,就有了诈骗的想法,他以商人身份接触周丽,第一次成功“借到”300万偿还赌债后,便策划了这起老旧小区外立面改造的骗局。“帮书记情人脱困”“需要打保证金”等都是他要钱的借口。

杨军称,诈骗所得4000多万元除了偿还赌债外,都流向了地下赌场。

凭借着精湛的演技,杨军不仅骗过了周丽,甚至连他的亲属、朋友、女友从当地传言中得知背后的操纵者就是经常不见人影的杨军后,都不敢相信。

杨军“成功商人”的身份被证实造假,那“孙秘书”“李书记”“高书记”等人又是谁?证据材料显示,杨军口中的“高官”,大多是他的朋友,他们有的在经营小生意、有的是电机厂工人,还有的并没有稳定职业。但他们都有一个共同的特点——需要钱。于是,杨军便让他们以领导身份出席他组织的饭局,并将他们介绍给周丽等人认识,以此来彰显自己的实力。当然,每次聚会、见面杨军还要让周丽等人对“领导”们有所表示,除现金红包外,还送过手机、金饰等。

“我知道自己是冒充的,都不敢说话。但是杨军说,他们都是干工程的,拿的都是大钱,不会在乎我们这点小钱,等工程款到了,谁还知道你是冒充的。”冒充“孙秘书”的孙燕和冒充“高书记”的高广供述说,除了帮助杨军撑台面外,他们还以领导身份参加过周丽等人项目的开工仪式,高广走在前面,孙燕则害怕暴露戴着口罩走在欢迎队伍边缘。

时间久了,高广等人也沉浸在了“领导”的身份中,在帮助杨军安抚讨要工程款的周丽时,他们一边收着好处,一边以“家里生意经营需要钱”等为由,从周丽等人处骗取钱财。3人承认,他们都不认识江都区和扬州市的领导,为了钱,成了杨军骗局中的重要一环。

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